Ukrananian पुलिस अधिकारियों ने छह धोखाधड़ी एक्सचेंजों के चलते चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है
अधिकारियों का कहना है कि अभियुक्त सेटअप कस्टम सीएमएस (कंटेंट मैनेजमैंटेट अपटेम) का उपयोग करके एक्सचेंज करता है, और समीक्षा वेबसाइटों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करता है, जिसे उन्होंने नकली सकारात्मक रेटिंग में शामिल किया था।
तैनात आरोपी वेबसाइटें हैं:
- moneycraft.info
- wowex.online
- swapex.net
- myexchanger.lv
- iconvex.net
- likechange.biz
सभी वेबसाइटें वर्तमान में ऑफलाइन हैं, कुछ डोमेन अप्रासंगिक वेबसाइटों पर रीडायरेक्ट कर रहे हैं।
अनिवार्य रूप से, वे प्रतीत होता है कानूनी वेबसाइटें जो क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज की सुविधा प्रदान करती हैं। उन्हें नकली पहचान के तहत पंजीकृत ईवैलेट्स में पैसा मिला जो वे उपयोगकर्ताओं से पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करते थे। यह काफी प्राथमिक है, हालांकि उनकी वेबसाइटों के लिए प्राप्त आरोपी नकली रेटिंग ने उन्हें कर्षण हासिल करने में मदद की हो सकती है।
आरोपी संचालित वेबसाइटों की संख्या अभी तक स्पष्ट नहीं है, हालांकि पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि वे अधिक वेबसाइटों को खुलासा करने की उम्मीद करते हैं। अगर पुलिस को कुछ दिशा निर्देश देने की उम्मीद में पुलिस को आगे बढ़ने का आग्रह किया जाता है तो पुलिस आगे आने के लिए आग्रह कर रही है। आरोपी द्वारा नकद राशि की राशि अभी भी स्पष्ट नहीं है।
कई पुलिस विभागों ने संदिग्धों को पकड़ने के लिए सहयोगी रूप से काम किया, जिनमें से तीन में 20 से 26 वर्ष की उम्र में धोखाधड़ी के छह आरोप लगाए जा रहे हैं।
पुलिस ने संदिग्ध निवास पर छापा मारा और कई कंप्यूटर उपकरण के साथ कई क्रेडिट और डेबिट कार्ड, हार्ड ड्राइव, फोन, फ्लैश ड्राइव जब्त कर लिया है।
यूक्रेन, जिसे क्रिप्टोकुरसिस के जंगली पूर्व के रूप में डब किया गया है, अकसर खबरों में रहा है, क्योंकि वे क्रिप्टोकुरेंट्स के विनियमन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि यह खड़ा है, यूक्रेन में क्रिप्टोकुरियां एक भूरे रंग के क्षेत्र हैं, न तो कानूनी और न ही अवैध। क्रिप्टोकुरियों को नियंत्रित करने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव अक्टूबर 2017 में आगे रखा गया था, हालांकि अभी तक कुछ भी भौतिक नहीं हुआ है।
सीसीएन ने पहले मई में रिपोर्ट की थी कि यूक्रेन संभावित रूप से क्रिप्टोकुरैरिटी को वैध बनाने के लिए तैयार है, हालांकि यह शुरुआती चरण में है।
पहले, यूक्रेनी अधिकारियों ने डोनेट्स्क और लुगांस्क के अलगाववादी क्षेत्रों को वित्त पोषित करने वाले रूसी बैंक खातों के संबंध में $ 4 मिलियन के लायक ग्राफिक कार्ड और खनन उपकरण के 1000s को जब्त कर लिया था।
ज्यादातर अस्पष्टता यूक्रेन में सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो पिछले कुछ वर्षों में काफी हद तक चला गया है